Para PYMEs, directorios y áreas de Legales
Tu empresa puede ser penalmente responsable. Y vos, personalmente, también.
Desde 2018, la Ley 27.401 permite imputar a la empresa y a sus directivos por hechos de un empleado, proveedor o gerente. Un programa de integridad bien armado es la diferencia entre un descargo y una imputación. Lo diseño, lo implemento y te defiendo si llega el día.
El riesgo que no ves
Cuatro frentes abiertos
La mayoría de las empresas descubre su exposición penal el día que ya es tarde.
Ley 27.401
Desde 2018 la empresa puede ser imputada penalmente por hechos de un empleado, gerente o proveedor (cohecho, fraude, lavado). Sin un programa de integridad adecuado, no hay atenuante ni eximente posible.
Responsabilidad personal del directivo
El dueño, el CFO y los directores responden con su propio patrimonio y su libertad. Una causa contra la empresa casi siempre arrastra a las personas que la dirigen.
Contratos con el Estado
Para licitar o seguir siendo proveedor del Estado, el programa de integridad es condición de admisibilidad. Sin uno que resista a una fiscalía, quedás afuera.
Allanamiento o requerimiento
Cuando llega el oficio, el allanamiento o la citación, las primeras 48 horas definen el resto de la causa. Tener a quién llamar no es un lujo: es la diferencia.
Por qué Carra
Sé cómo se construye una causa penal. Desde adentro.
Fui asesor en la Auditoría General de la Nación, en el Honorable Senado y en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Conozco cómo el Estado audita, investiga y arma un cargo, porque trabajé de ese lado.
Y conozco el otro lado: me fabricaron una causa federal por narcotráfico y otra por espionaje. Las dos, sobreseídas. Cuando diseño tu programa de integridad no pienso como un consultor que llena un formulario: pienso como el fiscal que va a intentar voltearlo.
Cómo trabajamos
Tres niveles, un mismo objetivo
Empezás por el diagnóstico sin cargo. El resto se define según lo que tu empresa realmente necesita.
Sin cargo
Diagnóstico de Exposición Penal
El punto de partida. Una reunión para mapear dónde está expuesta tu empresa.
- Cuestionario de 12 puntos de riesgo
- Informe con las 3 brechas más probables
- Sin compromiso y confidencial
A medida
Iguala Compliance 27.401
Oficial de cumplimiento externo y programa de integridad vivo, mes a mes.
- Diseño e implementación del programa de integridad
- Canal de denuncias y capacitaciones
- Due diligence de terceros y actualización normativa
- Soporte ante inspecciones y requerimientos
Según caso
Defensa Penal Empresaria
Cuando la causa ya existe: defensa técnica de la empresa y sus directivos.
- Defensa en sede penal — federal, CABA y PBA
- Estrategia para directivos imputados
- Descargos ante organismos de control
Es mejor conocernos antes de que golpeen la puerta.
Un diagnóstico de 30 minutos, sin cargo. Salís sabiendo exactamente dónde está expuesta tu empresa.
Pedir diagnóstico sin cargoConfidencialidad absoluta — secreto profesional garantizado. Esta página es información general y no constituye asesoramiento legal formal.